США принимают меры против иранской криптовалютной сети

США усилили давление на криптовалютную инфраструктуру Ирана, введя санкции против двух криптобирж - Shelbit и Aban Tether. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 7 августа заявило, что эти платформы использовались для обхода санкций и перемещения средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В санкционный список также включен гражданин Ирана Siavash Kayvanpour и ряд связанных с ним компаний.

Согласно информации Министерства финансов США, связанные с КСИР криптовалютные адреса перевели более одного миллиона долларов США на адреса Shelbit. В свою очередь, кошельки, связанные с Shelbit, отправили более двух миллионов долларов на адреса, которые власти США связывают с КСИР. Кошельки, связанные с Kayvanpour, перевели еще более двух миллионов долларов на Nobitex - крупнейшую криптовалютную биржу Ирана.

Shelbit оказалась в центре внимания еще до объявления санкций. В расследовании Reuters был сделан вывод, что через инфраструктуру базирующейся в Дубае платформы с мая 2024 года было перемещено не менее четырех миллиардов долларов. Расследование выявило связи с центральным банком Ирана, подсанкционными структурами и сетью онлайн-азартных игр. Shelbit отвергла эти обвинения, указав, что не участвовала сознательно в отмывании денег или обходе санкций.

Отдельно OFAC выступило против базирующейся в Иране Aban Tether, которую обвиняют в обработке транзакций на миллионы долларов в интересах подсанкционных иранских криптоплатформ. Действия США показывают, что криптовалютные биржи стали все более важной целью контроля за соблюдением санкций.

Как криптовалюты помогают обходить санкции и отслеживать денежные потоки

Криптовалюты предоставляют Ирану альтернативу традиционной системе международных платежей, где доступ к банкам и расчетам существенно ограничен санкциями США. Цифровые активы можно переводить между кошельками без прямого участия банков, а биржи могут служить точкой соединения между местной финансовой системой и глобальным крипторынком. В феврале Reuters сообщало, что объем криптовалютных транзакций Ирана в 2025 году достиг примерно 8-10 миллиардов долларов США. В то же время аналитики подчеркнули, что значительная часть использования криптовалют в Иране связана также с частными лицами, а не с обходом санкций.

Однако использование публичных блокчейнов имеет существенный недостаток для тех, кто хочет скрыть происхождение средств. История транзакций Bitcoin, Ethereum и других публичных сетей проверяема, поэтому аналитические компании и правоохранительные органы могут изучать движение средств между адресами. OFAC включает в санкционные списки также конкретные криптовалютные адреса, которые компании могут использовать при проверке транзакций.

Особенно важно различие между Bitcoin и централизованно эмитированными стейблкоинами. В сети Bitcoin нет центрального эмитента, который по требованию регулятора мог бы заморозить средства на конкретном адресе. В свою очередь, в случае таких централизованных стейблкоинов у эмитента может быть техническая возможность заблокировать перемещение токенов.

Это создает парадоксальную ситуацию: криптовалюты позволяют перемещать ценность вне традиционных банковских каналов, однако публичный блокчейн оставляет детальную историю транзакций. OFAC также четко указывает, что требования по соблюдению санкций распространяются на транзакции в цифровой валюте так же, как и на платежи в традиционной валюте.

США расширяют санкции против криптосектора Ирана

Санкции против Shelbit и Aban Tether не являются единичным случаем. В последние месяцы США значительно расширили меры против инфраструктуры цифровых активов Ирана, пытаясь ограничить возможности использования криптовалют для обхода международных санкций. Особое внимание уделено местным биржам, которые обеспечивают связь между финансовой системой Ирана и глобальным рынком криптовалют.

В июне 2026 года OFAC применило санкции к четырем крупным иранским криптовалютным биржам - Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Из них наиболее значимой является Nobitex. Chainalysis оценивает, что в 2025 году платформа обработала более половины всех входящих транзакций цифровых активов Ирана. В том же году объем криптоэкосистемы Ирана превысил 7,7 миллиарда долларов США.

Подход США стал более строгим и на юридическом уровне. В мае 2026 года OFAC уточнило, что иранские биржи цифровых активов в понимании санкционного регулирования считаются финансовыми институтами Ирана. Это означает, что их имущество и имущественные интересы в юрисдикции США заблокированы даже в том случае, если конкретная биржа отдельно не включена в список подсанкционных лиц OFAC.

Значение Nobitex становится еще более заметным при рассмотрении концентрации крипторынка Ирана. Официальные лица США утверждают, что платформа помогала поддерживать инфраструктуру обхода санкций, в то время как данные Chainalysis свидетельствуют о значительной активности связанных с КСИР адресов в криптоэкосистеме Ирана. В четвертом квартале 2025 года такие адреса получили более половины входящей стоимости в экосистеме Ирана.

Что санкции означают для криптовалютных компаний

Санкции США против криптовалютной инфраструктуры Ирана создают практические последствия не только для Shelbit и Aban Tether, но и для бирж, поставщиков кошельков и других компаний, работающих с цифровыми активами. OFAC указывает, что требования по соблюдению санкций одинаковы независимо от того, совершается ли транзакция в традиционной валюте или криптовалюте. Компании, подпадающие под юрисдикцию США, не имеют права без разрешения проводить транзакции с заблокированными лицами или их имуществом.

Важным является также правило 50% OFAC. Если одно или несколько подсанкционных лиц прямо или косвенно контролируют не менее 50% прав собственности компании, имущество этой компании также считается заблокированным, даже если сама компания отдельно не упомянута в санкционном списке. Поэтому криптоплатформам необходимо оценивать не только имя клиента или название компании, но и структуру владельцев и конечных бенефициаров.

В криптовалютной отрасли дополнительным инструментом контроля является проверка адресов блокчейна. OFAC может включить конкретные адреса цифровых валют в санкционный список SDN, и их можно проверить также в системе поиска OFAC. В то же время регулятор предупреждает, что список опубликованных адресов не является исчерпывающим. Это означает, что компаниям недостаточно только проверить, находится ли конкретный кошелек в базе данных санкций.

OFAC рекомендует криптовалютным компаниям создавать программы соблюдения санкций, основанные на рисках. Они могут включать проверку клиентов, мониторинг санкционных списков, анализ транзакций и данных блокчейна, а также оценку подозрительной активности. Случай Shelbit и Aban Tether показывает, что санкционный риск может затронуть и компании, работающие за пределами США, если их деятельность связана с подсанкционными лицами или финансовой системой США.