ASV vēršas pret Irānas kriptovalūtu tīklu

ASV pastiprinājusi spiedienu uz Irānas kriptovalūtu infrastruktūru, piemērojot sankcijas divām kripto biržām - Shelbit un Aban Tether. ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) 7. augustā paziņoja, ka platformas esot izmantotas, lai apietu sankcijas un pārvietotu līdzekļus, kas saistīti ar Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusu (IRGC). Sankciju sarakstā iekļauts arī Irānas pilsonis Siavash Kayvanpour un vairāki ar viņu saistīti uzņēmumi.

Saskaņā ar ASV Finanšu ministrijas sniegto informāciju ar IRGC saistītas kriptovalūtu adreses pārskaitījušas vairāk nekā vienu miljonu ASV dolāru uz Shelbit adresēm. Savukārt ar Shelbit saistītie maki esot nosūtījuši vairāk nekā divus miljonus dolāru uz adresēm, kuras ASV iestādes saista ar IRGC. Ar Kayvanpour saistīti maki pārskaitījuši vēl vairāk nekā divus miljonus dolāru Nobitex - lielākajai Irānas kriptovalūtu biržai.

Shelbit nonāca uzmanības centrā jau pirms sankciju izziņošanas. Reuters izmeklēšanā tika secināts, ka caur Dubaijā bāzētās platformas infrastruktūru kopš 2024. gada maija pārvietoti vismaz četri miljardi dolāru. Izmeklēšana identificēja saiknes ar Irānas centrālo banku, sankcionētām struktūrām un tiešsaistes azartspēļu tīklu. Shelbit šīs apsūdzības ir noraidījusi, norādot, ka nav apzināti iesaistījusies naudas atmazgāšanā vai sankciju apiešanā.

Atsevišķi OFAC vērsās pret Irānā bāzēto Aban Tether, kuru apsūdz miljoniem dolāru vērtu darījumu apstrādē sankcionētu Irānas kripto platformu interesēs. ASV rīcība parāda, ka kriptovalūtu biržas kļuvušas par arvien nozīmīgāku sankciju kontroles mērķi.

Kā kriptovalūtas palīdz apiet sankcijas un izsekot naudas plūsmām

Kriptovalūtas Irānai sniedz alternatīvu tradicionālajai starptautisko maksājumu sistēmai, kur piekļuvi bankām un norēķiniem būtiski ierobežo ASV sankcijas. Digitālos aktīvus iespējams pārskaitīt starp makiem bez tiešas bankas iesaistes, bet biržas var kalpot kā savienojuma punkts starp vietējo finanšu sistēmu un globālo kripto tirgu. Reuters februārī ziņoja, ka Irānas kriptovalūtu darījumu apjoms 2025. gadā sasniedza aptuveni 8-10 miljardus ASV dolāru. Vienlaikus analītiķi uzsvēra, ka ievērojama daļa kripto izmantošanas Irānā saistīta arī ar privātpersonām, nevis sankciju apiešanu.

Tomēr publisko blokķēžu izmantošanai ir būtisks trūkums tiem, kuri vēlas slēpt līdzekļu izcelsmi. Bitcoin, Ethereum un citu publisku tīklu darījumu vēsture ir pārbaudāma, tāpēc analītikas uzņēmumi un tiesībsargājošās iestādes var pētīt līdzekļu kustību starp adresēm. OFAC sankciju sarakstos iekļauj arī konkrētas kriptovalūtu adreses, kuras uzņēmumi var izmantot darījumu pārbaudēs.

Īpaši svarīga ir atšķirība starp Bitcoin un centralizēti emitētām stabilajām kriptovalūtām. Bitcoin tīklā nav centrālā emitenta, kurš pēc regulatora prasības varētu iesaldēt līdzekļus konkrētā adresē. Savukārt tādu centralizētu stablecoin gadījumā emitentam var būt tehniska iespēja bloķēt tokenu pārvietošanu.

Tas rada paradoksālu situāciju: kriptovalūtas ļauj pārvietot vērtību ārpus tradicionālajiem banku kanāliem, taču publiska blokķēde atstāj detalizētu darījumu vēsturi. OFAC arī skaidri norāda, ka sankciju ievērošanas prasības attiecas uz digitālās valūtas darījumiem tāpat kā uz tradicionālās valūtas maksājumiem.

ASV paplašina sankcijas pret Irānas kripto sektoru

Sankcijas pret Shelbit un Aban Tether nav atsevišķs gadījums. ASV pēdējos mēnešos ir ievērojami paplašinājusi pasākumus pret Irānas digitālo aktīvu infrastruktūru, cenšoties ierobežot iespējas izmantot kriptovalūtas starptautisko sankciju apiešanai. Īpaša uzmanība pievērsta vietējām biržām, kas nodrošina saikni starp Irānas finanšu sistēmu un globālo kriptovalūtu tirgu.

2026. gada jūnijā OFAC piemēroja sankcijas četrām lielām Irānas kriptovalūtu biržām - Nobitex, Wallex, Bitpin un Ramzinex. No tām nozīmīgākā ir Nobitex. Chainalysis lēš, ka 2025. gadā platforma apstrādāja vairāk nekā pusi no visiem Irānas digitālo aktīvu ieplūstošajiem darījumiem. Tajā pašā gadā Irānas kriptoekosistēmas apjoms pārsniedza 7,7 miljardus ASV dolāru.

ASV pieeja kļuvusi stingrāka arī juridiskā līmenī. OFAC 2026. gada maijā precizēja, ka Irānas digitālo aktīvu biržas sankciju regulējuma izpratnē uzskatāmas par Irānas finanšu institūcijām. Tas nozīmē, ka to īpašums un mantiskās intereses ASV jurisdikcijā ir bloķētas arī tad, ja konkrētā birža nav atsevišķi iekļauta OFAC sankcionēto personu sarakstā.

Nobitex nozīme kļūst vēl redzamāka, aplūkojot Irānas kripto tirgus koncentrāciju. ASV amatpersonas apgalvo, ka platforma palīdzējusi uzturēt sankciju apiešanas infrastruktūru, savukārt Chainalysis dati liecina par ievērojamu IRGC saistīto adrešu aktivitāti Irānas kriptoekosistēmā. 2025. gada ceturtajā ceturksnī šādas adreses saņēma vairāk nekā pusi no Irānas ekosistēmā ienākošās vērtības.

Ko sankcijas nozīmē kriptovalūtu uzņēmumiem

ASV sankcijas pret Irānas kriptovalūtu infrastruktūru rada praktiskas sekas ne tikai Shelbit un Aban Tether, bet arī biržām, maku pakalpojumu sniedzējiem un citiem digitālo aktīvu uzņēmumiem. OFAC norāda, ka sankciju ievērošanas prasības ir vienādas neatkarīgi no tā, vai darījums tiek veikts tradicionālajā valūtā vai kriptovalūtā. ASV jurisdikcijai pakļautie uzņēmumi nedrīkst bez atļaujas veikt darījumus ar bloķētām personām vai to īpašumu.

Svarīgs ir arī OFAC 50% noteikums. Ja viena vai vairākas sankcionētas personas tieši vai netieši kontrolē vismaz 50% uzņēmuma īpašumtiesību, arī šī uzņēmuma īpašums tiek uzskatīts par bloķētu, pat ja pats uzņēmums nav atsevišķi minēts sankciju sarakstā. Tāpēc kripto platformām jāvērtē ne tikai klienta vārds vai uzņēmuma nosaukums, bet arī īpašnieku struktūra un patiesie labuma guvēji.

Kriptovalūtu nozarē papildu kontroles instruments ir blokķēdes adrešu pārbaude. OFAC var iekļaut konkrētas digitālo valūtu adreses SDN sankciju sarakstā, un tās iespējams pārbaudīt arī OFAC meklēšanas sistēmā. Vienlaikus regulators brīdina, ka publicēto adrešu saraksts nav izsmeļošs. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem nepietiek tikai pārbaudīt, vai konkrētais maks ir atrodams sankciju datubāzē.

OFAC iesaka kriptovalūtu uzņēmumiem veidot riskos balstītas sankciju atbilstības programmas. Tajās var ietilpt klientu pārbaude, sankciju sarakstu monitorings, darījumu un blokķēdes datu analīze, kā arī aizdomīgu aktivitāšu izvērtēšana. Shelbit un Aban Tether gadījums parāda, ka sankciju risks var skart arī ārpus ASV strādājošus uzņēmumus, ja to darbības ir saistītas ar sankcionētām personām vai ASV finanšu sistēmu.